Buscamos el mejor despacho penalista de Madrid y tuvimos la suerte de contar con los servicios de Juan Gonzalo Ospina, que demostró ante el juez la inexistencia del delito por estafa y logró el archivo del proceso.

Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».

Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.

Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.

Este delito exige dolo, es decir, voluntad de realizar ese acto a sabiendas de que va a causar un perjuicio a otra persona.

El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el artwork.

Trata delitos asociados a la falsificación de identidad individual, como la usurpación de estado civil y otros actos que implican el uso indebido de información individual.

De esta manera, Boye y otros dos abogados se enfrentarán a un proceso judicial por su presunta implicación en la elaboración de estos documentos y contratos de compraventa de letras de cambio, con el objetivo de recuperar el dinero aprehendido por las fuerzas de seguridad.

Negociaciones y actividades prohibidas this contact form a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.

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1º.- No es precisa la condena previa del delito base del que proviene el money objeto de blanqueo.

Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.

La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:

Y en estos casos, se castiga como coautor de un delito de blanqueo de capitales. Si has sido afortunado y estas navidades has sido premiado con have a peek here un billete de lotería y te has visto en vuelto en esta situación, te aconsejamos que te pongas en mano de un abogado penalista de have a peek here delitos económicos.